Årsstämma 2024
Torsdagen den 25 april 2024 kl 10.00 håller Systembolaget AB sin nästa årsstämma.
Kallelse till årsstämman (pdf)
Revisorsyttrande om ersättningar (pdf)
Revisorns yttrande avseende transparenslagen (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2024 (pdf)
Nomeringsbeslut Systembolaget årsstämma 2024 (pdf)
Extra bolagsstämma 2023
Systembolaget höll en extra bolagsstämma fredag 18 augusti klockan 09.00.
Kallelse till den extra bolagsstämman (pdf).
Nomineringsbeslut extrastämma 2023 (pdf)
Systembolaget bolagsordning 2023 (pdf)
Systembolaget bilaga bolagsordning 2023 (pdf)
Protokoll extra bolagsstämma 18 augusti 2023 (pdf)
Årsstämma 2023
Den 27 april 2023 genomfördes Systembolagets årliga bolagsstämma där det gavs en redovisning av det gångna året.
Under bolagsstämman samlades styrelsen och företagsledningen med aktieägare, riksdagsledamöter och intresserade medborgare och gick bland annat igenom det gångna året tillsammans med ansvarsredovisningen och revisionsberättelsen. Även Göran Hägglund, styrelseordförande, och VD Ann Carlsson Meyer gav en bild om deras intryck från året som gått.
Ann Carlsson Meyer inledde med att bland annat rikta ett stort tack till alla medarbetare för allt det fina arbete som gjorts under 2022. Hon berättade bland annat om hur vi arbetar med det viktiga kundmötet och hur det visar sig i NKI (nöjd-kund-index) som under 2022 nådde 80,7 procent. Ann Carlsson Meyer lyfte också resultatet för ålderskontrollen, som är ett av de viktiga verktyg vi använder oss av för att begränsa alkoholen skadeverkningar och som hamnade på ny toppnivå för 2022 på 97 procent.
Göran Hägglund pratade om hur nöjd styrelsen är med samarbetet med Ann Carlsson Meyer, företagsledningen och alla medarbetare inom Systembolaget. Han nämnde också Systembolagets nya ekonomiska mål, arbetet med att säkra en höjd it- och informationssäkerhet samt beslut och uppföljning av klimatmål.
Följande personer beslutades att ingå som ledamöter i styrelsen fram till nästa årsstämma:
- Göran Hägglund, omval
- Viveca Bergstedt Sten, omval
- Anna Bäck, nyval
- Anders Ehrling, omval
- Ulrika Eriksson, omval
- Frida Johansson Metso, omval
- Leif Ljungkvist, nyval
- Pernilla Walfridsson, nyval
- Håkan Åkerström, nyval
Göran Hägglund blev omvald och fortsätter som styrelsens ordförande till nästa årsstämma.
Det innebär att Systembolagets styrelse har fyra nya ledamöter. Vi hälsar dem välkomna och önskar dem lycka till. De avgående styrelseledamöterna tackades av. Läs mer om alla våra styrelseledamöter.
Innan bolagsstämman bjöd Systembolaget in till ett frukostseminarium där forskare med hjälp av professor Thor Norström pratade om allmänhetens kunskap om sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer – och huruvida det finns ett samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och cancerdödlighet. Professor Thor Norström är med i en studie om alkoholkonsumtion och cancer i 30 länder som han genomför med finansiering från Systembolagets Alkoholforskningsråd.
Handlingar från årsstämman 2023
Kallelse till årsstämma 2023 (pdf)
Revisorns yttrande om ersättningar (pdf)
Revisorns yttrande transparenslagen (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2023.pdf
Systembolaget Nomineringsbeslut 2023 (pdf)
Protokoll för årsstämman 2023.pdf
Extra bolagsstämma 2022
Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)
Systembolagets ägaranvisning 2022 (pdf)
Protokoll från extra bolagsstämma (pdf)
Eventuella frågor från vår extra bolagsstämma skickas in till johanna.ottersten@systembolaget.se och besvaras därefter.
Handlingar från årsstämman 2022
Kallelse till årsstämma 2022 (pdf)
Systembolaget Nomineringsbeslut 2022 (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2022.pdf
Systembolagets ersättningsrapport 2021 (pdf)
Revisorns yttrande om ersättningar(pdf)
Revisorns yttrande transparenslagen(pdf)
Handlingar för årsstämma 2021
Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)
Protokoll inklusive bilagor från årsstämma 2021 (pdf)
Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande avseende transparenslagen
Revisorns yttrande om ersättningar
Systembolagets ersättningsrapport för 2020
Handlingar för årsstämman 2020
Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)
Nominering av styrelse och andra förslag till beslut
Information om styrelseledamöter
Riktlinjer ersättning och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget
Revisorns yttrande avseende transparenslagen
Revisorns yttrande om ersättningar
Nomineringsprocess
Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy.
Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.
Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras –förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.
I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.
Arkiv
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2020 inkl bilagor.pdf
Protokoll från extra bolagsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2019 inkl bilagor.pdf
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor (pdf)Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)
Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)
Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)