Handlingar inför årsstämman 2020
Nominering av styrelse och andra förslag till beslut
Information om styrelseledamöter
Riktlinjer ersättning och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget
Revisorns yttrande avseende transparenslagen
Revisorns yttrande om ersättningar
Nomineringsprocess
Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy.
Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.
Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras –förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.
I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.
Arkiv
Protokoll från extra bolagsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor (pdf)Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)
Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)
Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)