Årsstämma 2025
Den 24 april 2025 genomförde Systembolaget den årliga bolagsstämman där det gavs en redovisning över det gångna året.
Under stämman samlades styrelsen och företagsledningen med aktieägare, riksdagsledamöter och intresserade medborgare för att bland annat gå igenom det gångna året tillsammans med ansvarsredovisningen och revisionsberättelsen.
Göran Hägglund, styrelseordförande, och vd Ann Carlsson Meyer delade några av sina intryck från året som gått.
Ann Carlsson Meyer avslutade med att rikta ett stort tack till alla medarbetare för allt det fina arbete som gjorts under 2024, kunderna och även styrelse och ägare tillsammans med samarbetspartners för ett gott samarbete.
Följande personer beslutades att ingå som ledamöter i styrelsen fram till nästa årsstämma:
- Göran Hägglund, omval
- Katarina Areskoug Mascarenhas, omval
- Anna Bäck, omval
- Anders Ehrling, omval
- Ulrika Eriksson, omval
- Frida Johansson Metso, omval
- Leif Ljungkvist, omval
- Pernilla Walfridsson, omval
- Håkan Åkerström, omval
- Sammy Almedal, nyval
Göran Hägglund blev omvald och fortsätter som styrelsens ordförande till nästa årsstämma.
Viveca Bergstedt Sten avtackades för sina många år av värdefullt och engagerat arbete i styrelsen.
Läs mer om alla våra styrelseledamöter
Innan stämman bjöd Systembolaget in till ett inspirationsseminarium med Emma Hernell, vd för HUI, Ann Carlsson Meyer, vd Systembolaget samt Johanna Hedenskog, butikschef Sergels Torg i ett samtal lett av Gustav Lovén, ansvarig för Transformation och Digitalisering.
De pratade om hur nya tekniker, förändrade kundbeteenden och digitala lösningar påverkar oss – men också om vad som alltid måste ligga fast: vårt samhällsuppdrag.
För att fortsätta vara relevanta behöver vi utvecklas med samhället. Vi ska vara lika närvarande digitalt som i butik, och skapa en sömlös, ansvarsfull kundresa.
Om tio år kanske det är kundens AI-assistent som fattar besluten – men vårt uppdrag att sälja med ansvar kommer vara lika viktigt då som nu.
Stort tack till alla som deltog och bidrog till ett inspirerande samtal om framtiden.
Handlingar från årsstämman 2025
Kallelse till årsstämman 2025 (pdf)
Ersättningsrapport 2024 (pdf)
Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare (pdf)
Revisorns yttrande avseende transparenslagen (pdf)
Ekonomiska mål för Systembolaget (pdf)
Förslag till beslut vid bolagsstämman (pdf)
Protokoll för årsstämman 2025 (pdf)
Handlingar från årsstämman 2024
Kallelse till årsstämman (pdf)
Revisorsyttrande om ersättningar (pdf)
Revisorns yttrande avseende transparenslagen (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2024 (pdf)
Nomeringsbeslut Systembolaget årsstämma 2024 (pdf)
Protokoll för årsstämman 2024 (pdf)
Extra bolagsstämma 2023
Systembolaget höll en extra bolagsstämma fredag 18 augusti klockan 09.00.
Kallelse till den extra bolagsstämman (pdf).
Nomineringsbeslut extrastämma 2023 (pdf)
Systembolaget bolagsordning 2023 (pdf)
Systembolaget bilaga bolagsordning 2023 (pdf)
Protokoll extra bolagsstämma 18 augusti 2023 (pdf)
Handlingar från årsstämman 2023
Kallelse till årsstämma 2023 (pdf)
Revisorns yttrande om ersättningar (pdf)
Revisorns yttrande transparenslagen (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2023.pdf
Systembolaget Nomineringsbeslut 2023 (pdf)
Protokoll för årsstämman 2023.pdf
Extra bolagsstämma 2022
Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)
Systembolagets ägaranvisning 2022 (pdf)
Protokoll från extra bolagsstämma (pdf)
Eventuella frågor från vår extra bolagsstämma skickas in till johanna.ottersten@systembolaget.se och besvaras därefter.
Handlingar från årsstämman 2022
Kallelse till årsstämma 2022 (pdf)
Systembolaget Nomineringsbeslut 2022 (pdf)
Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare 2022.pdf
Systembolagets ersättningsrapport 2021 (pdf)
Revisorns yttrande om ersättningar(pdf)
Revisorns yttrande transparenslagen(pdf)
Handlingar för årsstämma 2021
Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)
Protokoll inklusive bilagor från årsstämma 2021 (pdf)
Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande avseende transparenslagen
Revisorns yttrande om ersättningar
Systembolagets ersättningsrapport för 2020
Handlingar för årsstämman 2020
Inledningstal, VD Magdalena Gerger (pdf)
Nominering av styrelse och andra förslag till beslut
Information om styrelseledamöter
Riktlinjer ersättning och andra anställningsvillkor ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av utvärderingsresultat avseende ersättningar i bolaget
Revisorns yttrande avseende transparenslagen
Revisorns yttrande om ersättningar
Nomineringsprocess
Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy.
Nomineringsprocessen koordineras av enheten för statligt ägande inom näringsdepartementet, där en arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet samt befintliga sammansättning.
Urvalet sker utifrån en bred rekryteringsbas. För att komma i fråga erfordras –förutom hög kompetens inom relevant affärsverksamhet, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden – en stark integritet samt förmågan att se till företagets bästa.
I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin syn på principfrågor kring förvaltningen, bland annat synen på bolagsstämman, styrelsenominering, styrelsens ansvar, extern rapportering, företagsledning och dess ersättningar.
Arkiv
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2020 inkl bilagor.pdf
Protokoll från extra bolagsstämma 2019 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2019 inkl bilagor.pdf
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2018 inklusive bilagor (pdf)Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2017 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets årsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från Systembolagets extra bolagsstämma 2016 inklusive bilagor (pdf)
Protokoll från årsstämman 2015 inklusive bilagor (pdf)
Svar på föranmäld fråga i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2014 (pdf)
Svar på föranmälda frågor i anslutning till årsstämman (pdf)
Protokoll från årsstämman 2013 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2012 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2011 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2010 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2009 (pdf)
Protokoll från extra bolagsstämma 24 november 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämma 2008 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2007 (pdf)
Protokoll från årsstämman 2006 (pdf)
Protokoll från bolagsstämman 2005 (pdf)